Новости

Неплательщиков "сдадут" иностранцы

27 марта 2009 г.

В представительства крупнейших мировых компаний поступили запросы из ГУВД Москвы о предоставлении целого ряда документов, касающихся их финансовой деятельности. Иначе иностранных бизнесменов грозят привлечь к ответственности.  Как удалось выяснить «Росбалту», столь необычным способом правоохранительные органы решили бороться с гражданами, сдающими дорогие коттеджи и квартиры, но не платящими налоги.

Точно известно, что запросы о предоставлении информации поступили в четыре столичных представительства иностранных компаний: одному нефтяному гиганту, одному из крупнейших производителей японских машин, одному из лидеров в производстве компьютеров и оргтехники, а также крупному производителю бытовой химии.

По информации «Росбалта», аналогичные «письма счастья» пришли также почти во все представительства, расположенные в Центральном административном округе Москвы. Запросы подписаны руководителями УВД ЦАО, а свои финансовые документы зарубежных бизнесменов просят предоставить в местный Отдел по налоговым преступлениям (ОНП).

Ссылаясь на пункты 4, 30, 37 статьи 11 «Закона о милиции», представители УВД предлагают предоставить им весьма обширный перечень «документированной информации» за 2006-2007 годы: список объектов недвижимости, арендуемых самой организацией и ее сотрудниками, с указанием адресов, сумм арендной платы, сроков аренды; копии договоров о предоставлении жилья в найм; копии платежных документов и расписок о получении арендной платы; копии документов об оплате сотрудникам расходов, связанных с арендой жилья и т.д.

В конце каждого запроса сделана грозная приписка: «Непредоставление запрашиваемой информации влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса РФ об административных нарушениях». Данная статья  применяется к лицам и организациям, которые не представили госорганам запрашиваемую информацию (это грозит наказанием в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей). В «письмах счастья» не объясняется для чего, собственно, ГУВД нужны все эти документы.    

У некоторых иностранных представительств такие запросы вызвали панику. Поскольку документы поступают из милицейского органа, возникают подозрения, что сведения нужны в связи с проведением доследственных проверок, которые в перспективе могут вылиться в уголовные дела. В результате бизнесмены чуть ли не на государственном уровне стали выяснять причины столь пристального интереса правоохранительных органов к собственной деятельности.

Как удалось выяснить «Росбалту», за данными запросами кроется попытка милиционеров довольно простым способом вычислить частных лиц, которые не платят налоги с доходов, получаемых от сдачи в наем квартир и коттеджей. По словам собеседника агентства в МВД РФ, работа по поиску нечистых на руку арендодателей осуществляется следующим образом. Сотрудники УВД ЦАО выбирают все представительства крупных иностранных компаний, чьи офисы расположены на территории Центрального округа.  После этого составляются запросы (по единой форме, меняются только названия компаний), которые и отправляются адресатам.

Представительства иностранных компаний были выбраны по нескольким причинам. Во-первых, они имеют большие штаты сотрудников, которые проживают в арендованном престижном жилье. Во-вторых, представительства иностранных компаний сами оплачивают его аренду, тщательно документируя этот процесс, особенно выплату денег арендодателю. К тому же, иностранные представительства обычно законопослушны и безропотно предоставляют контролирующим и правоохранительным органам запрашиваемую информацию.

По словам собеседника «Росбалта», из всего объема запрашиваемых документов их интересуют только те бумаги, которые связаны с арендой недвижимости. Получив все эти документы, сотрудники ОНП, по информации источника агентства, получают без каких-либо серьезных усилий доступ ко всей информации по самым «лакомым» арендодателям — тем, кто сдает элитные квартиры и коттеджи,  получая большие доходы.

То, что данные запрашиваются за 2006-2007 годы, тоже не случайно.  В случае, если сумма задолженности арендодателя по уплате налогов за три года подряд превысит 100 тыс. рублей, его действия могут быть квалифицированы по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Сотрудникам ОНП, получив документы из иностранных представительств, достаточно будет посмотреть, платили ли указанные в них арендодатели налоги. Если нет, то все доказательства того, что недвижимость граждане сдавали, получая за это крупные суммы денег, будут у оперативников уже на руках.

По данным «Росбалта», далеко не все иностранные представительства успокоились, выяснив причины запроса. Так, юристы одной из компаний обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников УВД ЦАО.

Как сообщил «Росбалту» адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Владимир Китсинг, ссылки в таком запросе на «Закон о милиции» выглядят не совсем убедительно. По его словам, в пункте 4 статьи 11 данного закона говорится о том, что милиция имеет право запрашивать информацию у граждан и должностных лиц, но компании явно ни к тем, ни к другим не относятся.

«Пункты 30 и 34 статьи 11 дают права работникам милиции запрашивать информацию, в том числе содержащую налоговую тайну, — отмечает Владимир Китсинг. – Но важно различать термины «информация» (сведения) и «документы». В данном случае речь идет о предоставлении документации, поэтому приведенная сотрудниками милиции мотивировка своего запроса не обоснована».

Александр Шварев    

» к списку

Читайте также