Новости
07.08 По миру "плодятся" фальшивые продавцы Apple
06.08 Американский король спама сдался агентам ФБР
05.08 В Вологодской области будут судить чиновника по делу о томографах
05.08 Полицейские Невского района подвели итоги борьбы с незаконной игровой деятельностью
04.08 Следователи рассказали жуткие подробности убийства тульской семьи
04.08 Прокурор Тульской области: Предполагаемый убийца тульской семьи - интеллигентный молодой человек
04.08 В квартире убитой семьи в Туле проведут следственный эксперимент
02.08 По-глобальному, Петербургу не хватает "человекообразия"
02.08 Смерть огня
02.08 Всевидящее око на дороге
02.08 Алексей Смирнов: «Группа “Кафе” всегда была коллективом, близким к панку»
01.08 Компьютерные игры, с элементами насилия, изъяли с прилавков норвежских магазинов
01.08 Жители округа "Петровский" сожалеют, что так и не увидели газету с объявлением о выборах Матвиенко
29.07 Смерть огня
Рекламный блок:
Новости
Известный московский банк "отмывал" миллиарды
03 апреля 2009 г.
Известный московский банк «отмывал» миллиарды
МОСКВА, 3 апреля. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ и ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств. Организаторы группы задержаны.
Как сообщили «Росбалту» в ДЭБ МВД РФ, руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.
Значительная часть «грязных» денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась, и в последствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность указанной группы лиц пресечена. В офисах банка и ряда коммерческих фирм обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к правонарушениям. Изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов), использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС России, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент» и неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 тыс. евро и $10 тыс..
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы.
Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем).
В Мой Мир |
|
Читайте также
По миру "плодятся" фальшивые продавцы Apple
Американский король спама сдался агентам ФБР
В Вологодской области будут судить чиновника по делу о томографах
Полицейские Невского района подвели итоги борьбы с незаконной игровой деятельностью
Следователи рассказали жуткие подробности убийства тульской семьи