Новости

Руководство "Экспресс Кредита" подозревается в выводе за рубеж 7 млрд рублей

30 апреля 2009 г.

"Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит" (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались", - отметили в ведомстве. По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр. "В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент", - отмечается в пресс-релизе. Сотрудники правопорядка продолжают оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.

В Мой Мир

В Контакте 0

» к списку

 

Читайте также