Преступная группа обналичила через фирмы-однодневки более 200 млн рублей

14 июля 2009 г.

Раскрыта преступная группа, которая длительное время занималась в Петербурге незаконными финансовыми операциями. Во время обысков изъято порядка 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро и около 800 тысяч рублей.

Как сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по СЗФО, двое фигурантов уже задержаны, еще одна женщина объявлена в розыск.

Организатор группы, по версии следствия, — Игорь Выдрин, в отношении него и еще одного члена преступной группы избрана мера пресечения в виде ареста. 2 июля 2009 года им было предъявлено обвинение в совершении преступления. На свободе остается третий фигурант — Людмила Ларина, 1968 года рождения. Она признана обвиняемой заочно и находится в розыске.

Обыски в квартирах фигурантов проводились 24 и 25 июня, в общей сложности проверено восемь адресов, изъяты документы, ноутбуки, денежные средства в размере не менее 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро, 800 тысяч рублей, а также предметы антиквариата и ювелирные украшения.

В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, используемых преступниками для совершения незаконной банковской деятельности.