Новости
07.08 По миру "плодятся" фальшивые продавцы Apple
06.08 Американский король спама сдался агентам ФБР
05.08 В Вологодской области будут судить чиновника по делу о томографах
05.08 Полицейские Невского района подвели итоги борьбы с незаконной игровой деятельностью
04.08 Следователи рассказали жуткие подробности убийства тульской семьи
04.08 Прокурор Тульской области: Предполагаемый убийца тульской семьи - интеллигентный молодой человек
04.08 В квартире убитой семьи в Туле проведут следственный эксперимент
02.08 По-глобальному, Петербургу не хватает "человекообразия"
02.08 Смерть огня
02.08 Всевидящее око на дороге
02.08 Алексей Смирнов: «Группа “Кафе” всегда была коллективом, близким к панку»
01.08 Компьютерные игры, с элементами насилия, изъяли с прилавков норвежских магазинов
01.08 Жители округа "Петровский" сожалеют, что так и не увидели газету с объявлением о выборах Матвиенко
29.07 Смерть огня
Рекламный блок:
Новости
Руководство "Экспресс Кредита" подозревается в выводе за рубеж 7 млрд рублей
30 апреля 2009 г.
"Преступную группу возглавляли
руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит" (Москва). В течение
длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки
перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего
деньги обналичивались", - отметили в ведомстве. По данным департамента, для
конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве
и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе
зарегистрированных в Республике Кипр. "В ходе обысков в коммерческих
банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и
изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей
российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей
подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской
деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами
организаций через систему "Банк-Клиент", - отмечается в пресс-релизе. Сотрудники правопорядка продолжают
оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание
остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает
максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
В Мой Мир |
|
Читайте также
По миру "плодятся" фальшивые продавцы Apple
Американский король спама сдался агентам ФБР
В Вологодской области будут судить чиновника по делу о томографах
Полицейские Невского района подвели итоги борьбы с незаконной игровой деятельностью
Следователи рассказали жуткие подробности убийства тульской семьи